Descrição
Obrigatório
Ao abrigo da Lei 83/2017 de 18 de Agosto e Regulamento n.º 603/2021 Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
O curso visa capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e práticos sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, proporcionando uma compreensão aprofundada das regulamentações nacionais e internacionais, métodos de identificação e mitigação de riscos, e as melhores práticas para a implementação de medidas de prevenção e controlo em conformidade com as exigências legais.
Programa
📌 MÓDULO 1: Introdução ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
- Definição e conceitos básicos
- Histórico e evolução
- Importância do combate
📌 MÓDULO 2: Crimes Financeiros: Tipos, Fases e Impactos
Enquadramento legal
- Principais Crimes Financeiros
- Fases do Branqueamento de Capitais
- Métodos Comuns de Operação no Branqueamento de Capitais
📌 MÓDULO 3: Legislação e Regulamentação Nacional e Europeia
- Enquadramento Legal Nacional
- Principais Leis e Regulamentos
- Entidades de Supervisão e Fiscalização
- Responsabilidades das Entidades Obrigadas
- Classificação dos Deveres Legais
📌 MÓDULO 4: Avaliação de Riscos e Abordagem Baseada no Risco
- Avaliação de Risco em BC/FT
- Gestão de Risco
- Classificação e Mitigação dos Riscos
📌 MÓDULO 5: Deveres de Identificação, Diligência e Conhecimento do Cliente (KYC)
- Deveres de Identificação e Diligência
- Conhecimento do Cliente (KYC)
- Processo KYC: Elementos e Direitos
- Beneficiário(a) Efetivo(a): Conceito e Procedimentos
- Identificação de PEPs
- Mapa de Risco: PEPs e Relações de Negócio
📌 MÓDULO 6: Implementação de Políticas de Prevenção, Controlo Interno e Auditoria
- Políticas de Prevenção e Controlo Interno
- Auditoria e Monitorização
📌 MÓDULO 7: Compliance e Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN)
- Compliance e RCN
- Designação, Funções e Responsabilidades do RCN
- Critérios e Competências do RCN
- Formação Contínua e Proteção de Dados
📌 MÓDULO 8: Procedimentos em Casos Práticos: Deteção e Comunicação de Operações Suspeitas
- Identificar Operações Suspeitas
- Procedimentos para Operações Suspeitas
- Procedimentos de Deteção e Comunicação
- Decisões Críticas e Responsabilidades
📌 MÓDULO 9: Sanções, Penalidades e Recuperação de Ativos
- Sanções e Penalidades
- Processo de Investigação e Sanção
- Classificação das Medidas Legais
- Medidas de Recuperação e Penalizações
📌 MÓDULO 10: Novas Tendências, Desafios e Inovações Tecnológicas
- Novas Ameaças e Desafios Emergentes
- Principais Ameaças e Desafios no Combate ao BC/FT
- Inovações Tecnológicas na Prevenção do BC/FT
- O Futuro Tecnológico da Prevenção
🏫 Modalidade
E-learning assíncrono, onde quiser e ao seu ritmo.
Autoformação: são disponibilizados conteúdos interativos para autoestudo.
Coordenação Pedagógica
Indice Máximo.
Custos
87.50 euros .
📜 Certificação
Formação com certificação DGERT – emissão de certificado de formação profissional
📜 Informações
Aceda à nossa Politica de Reembolso e Cancelamento e consulte o regulamento interno
Área de Educação Formação
O curso ‘Prevenção Anti-Branqueamento de Capitais e Prevenção do Terrorismo’ integra-se na área 347 – Enquadramento na Organização/Empresa, pois visa promover a qualidade e a conformidade da formação profissional no âmbito organizacional. Este curso fornece ferramentas para assegurar que os programas de formação respeitam os padrões legais e organizacionais, contribuindo para a integridade e a eficácia das práticas formativas. Além disso, a formação fortalece a gestão da qualidade e do compliance, assegurando a transversalidade destas competências dentro da organização.
O que dizem os nossos formandos
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